Ghanese man veroordeeld tot 9 jaar als witwasser in de VS voor meer dan $ 36 miljoen oplichting
- Een in de VS gevestigde Ghanees genaamd Fred Asante is tot negen jaar gevangenisstraf veroordeeld voor zijn rol in een witwasschandaal waarbij een in Ghana gevestigde criminele onderneming betrokken was
- De 37-jarige en de onderneming waren betrokken bij fraudeplannen die meer dan $ 36,4 miljoen stalen van slachtoffers in de Verenigde Staten
- Hij werd op 17 februari 2021 in Virginia gearresteerd en op woensdag 18 mei 2022 door een rechtbank veroordeeld
Een in de VS gevestigde Ghanees, Fred Asante, is veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf voor het witwassen van geld waarbij een in Ghana gevestigde criminele onderneming betrokken was.
Zijn opsluiting werd aangekondigd door het US Attorney's Office voor het zuidelijke district van New York in de Verenigde Staten van Amerika.
Asante, 37 jaar oud, kreeg een gevangenisstraf voor zijn rol als topwitwasser voor de criminele onderneming in Ghana, de aldus het Amerikaanse ministerie van Justitie.
Lees ook
'Het is niet waar': Achimota-bos is niet verkocht, zegt minister van Landen
Bron: UGC
Bedrag betrokken bij de zwendel
Asante en de criminele onderneming waren betrokken bij fraudeplannen die meer dan $ 36,4 miljoen van slachtoffers in de Verenigde Staten hebben gestolen.
Ze hebben samen bedrijven opgelicht, oudere slachtoffers misleid tot online romances en illegaal Amerikaanse federale Covid-19-leningen aangevraagd.
Hem arresteren en veroordelen
Asante werd op 17 februari 2021 in Virginia aangehouden en pleitte schuldig aan samenzwering om op 16 februari 2022 geld wit te wassen voor districtsrechter Jed S. Rakoff.
De rechter legde hem op woensdag 18 mei een gevangenisstraf van 108 maanden op en voegde drie jaar onder toezicht staande vrijlating toe.
De rechtbank veroordeelde Asante ook tot het betalen van een verbeurdverklaring van $ 647.488 en restitutie van $ 2.292.486,71.
Ghanezen veroordeeld voor hun rol bij het oplichten van een Amerikaanse man van meer dan $ 500K
In een soortgelijk verhaal YEN.com.gh eerder gemeld dat Ghanese staatsburgers, Linda Mbimadong en Richard Broni zijn veroordeeld naar de gevangenis voor hun rol in een zwendel die een Amerikaanse man van meer dan $ 500.000 afgaf.
Lees ook
NPP-functionaris gearresteerd door politie wegens illegale vuurwapendeal
De twee werden vrijdag in de federale rechtbank van Alexandrië veroordeeld tot respectievelijk 36 maanden en 19 maanden gevangenisstraf voor het witwassen van geld voor oplichters in ruil voor een verlaging van de opbrengst, meldt The Washington Post.
Het slachtoffer, een 78-jarige man uit Annandale in Virginia, VS, was op het socialemedianetwerk iFlirt gegaan om gezelschap te vinden.
35-jarige Ghanese man krijgt 3 jaar cel voor stelen
Ook, YEN.com.gh eerder gemeld dat een 35-jarige Ghanese man geïdentificeerd als Moses Mensah een gevangenisstraf van drie jaar uitzit voor het stelen van bakbananen van een politieagent in Saltpond in de centrale regio.
Hij vertelde hoe hij in de gevangenis belandde en gaf toe dat hij in het verleden meer dan 20 bakbananen had gestolen van de politieagent.
Mensah vertelde Ibrahim Oppong Kwarteng van Crime Check TV dat hij de gestolen bakbananen voor geld had verkocht en vervolgens werd gearresteerd met de hulp van een informant.